Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.12.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.01.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2023 года.
2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2022 года инвестиционной программы Общества.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2022-2026, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 24@».
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о внедрении программного комплекса по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг по передаче электрической энергии, соответствующего функциональным требованиям ПАО «Россети», по итогам 9 месяцев 2022 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года».
6. О рассмотрении отчета о выполнении Программы снижения потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2022 год и период до 2026 года по итогам 3 квартала 2022 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного
управления ПАО «Россети Центр» - управляющей
организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/2 от 12.01.2022) ______________ О.А. Харченко
3.2. Дата: «27» декабря 2022 года